Как сообщил нам и.о. начальника Главного управления Банка России по Краснодарскому краю В.Б. Аблезгов, это требование правомерно.
И Федеральный закон, и Положение Банка России обязывает кредитные организации периодически фиксировать сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридических лиц. Такое решение принято для противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Смотрите также: ...Навязывать пластик банк не имеет права? →