В Адыгее жители Краснодара легализовали похищенные у банка 2 млрд рублей, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.
Следователи возбудили в Адыгее уголовное дело о легализации группой лиц денежных средств в размере более 2 млрд рублей, похищенных у банка.
«Выявлена и задокументирована схема легализации группой лиц по предварительному сговору более 2 млрд рублей, похищенных у банка. Возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.
Установлено, что двое жителей Краснодара (50 и 65 лет) - руководители компаний по производству и переработке сельскохозяйственной продукции - давали бухгалтерам указания перечислять похищенные у одного из банков деньги. Для этого они использовали открытые в том же кредитном учреждении счета. Бухгалтера не знали, что участвуют в незаконной схеме.
Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Допрошено более 100 человек, проведено девять экспертиз и несколько десятков обысков в Адыгее, Краснодарском крае и Москве.
«В целях возмещения ущерба, причиненного противоправными действиями подозреваемых, наложен арест на имущество на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей», - уточнили в пресс-службе.
По линии Интерпола устанавливаются выведенные за рубеж активы и ведется розыск других виновных. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Краснодаре за незаконный оборот наркотиков и легализацию денежных средств будут судить участников организованной группы.