В Краснодаре ОПГ осуждена за незаконную банковскую деятельность

Группа лиц в Краснодаре осуждена за незаконную банковскую деятельность, сообщает пресс-служба крайсуда.

   

   

На скамье подсудимых оказались шесть жителей краевого центра.

Согласно материалам дела, с первого декабря 2014 по четвертое мая 2017 года фигуранты оказывали услуги физическим и юридическим лицам по незаконному обналичиванию денег. Удержанная с «клиентов» комиссия распределялась между членами преступного сообщества и расходовалась по их усмотрению. Прибыль, извлеченная и распределенная между подсудимыми, составила не меньше 35 254 788, 00 рублей, что является особо крупным размером. Ущерб государству, причиненный действиями подсудимых,  в виде суммы налога на добавленную стоимость, на которую организации «клиенты», перечислявшие денежные средства на счета подконтрольных подсудимым организаций уменьшали подлежащую уплате в бюджет сумму НДС, составил 67 390 712, 00 рублей.

Троим осужденным судом назначено  пять лет и два месяца исправительной колонии общего режима; еще троим –  пять лет и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пятеро осужденных были взяты под стражу в зале суда. Шестой осужденной судом отсрочено  реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в Кореновске 10 человек осуждены за махинации на автозаправках. Своими действиями подсудимые нанесли ущерб в размере более 1 млн 700 тысяч рублей.