В Краснодаре приезжая незаконно обналичила 80 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу.
Обвиняемая, 62-летняя жительница Кропоткина, заработала на нелегальной схеме порядка 10,5 млн рублей. Фигурантке удалось привлечь клиентов, перечисливших ей на подконтрольные счета денежные средства для дальнейшего обналичивания.
По данным следствия, женщина договаривалась с клиентами из числа юридических лиц. За свои услуги она получала 13 % от суммы.
Также установлено, что фигурантка изготавливала и предоставляла в банки поддельные платежные поручения от имени подконтрольных организаций, чтобы провести безналичные платежи.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено.
Напомним, ранее в Апшеронске сотрудница банка обналичила около 9 млн рублей маткапитала. Преступление выявили и пресекли сотрудники краевого УФСБ России совместно с правоохранителями.