В краевом центре завершены уголовные дела в отношении краснодарских предпринимателей, которых подозревают в неуплате налогов в казну государства. Так, руководитель ООО «Диалинк-Краснодар» и ООО «Техторг» незаконно вывез за границу крупную денежную сумму – 7,5 миллионов рублей, а также постоянно уклонялся от уплаты налогов (он скрыл более 400 тысяч рублей).
В ходе расследования установлено, что преступник действовал не один: в деле участвовали еще два фигуранта. Предприниматели подобным путем обманули государство более чем на два миллиона рублей. Преступники мастерски запутывали следы. Чтобы не вызвать подозрений, они использовали расчетные счета сразу нескольких тысяч «организаций-однодневок», которые перечисляли деньги между собой.
Кроме того, практически все денежные операции производились через Интернет. Сложность этих уголовных дел заключалась в отсутствии как практики расследования, так и судебной прецедентов по делам данной категории. Несмотря ни на что вину преступников все-таки удалось доказать. Ближайшее время все фигуранты преступной группировки проведут в местах лишения свободы. Им назначено наказание до 4 лет каждому.
Смотрите также:
- На директора предприятия заведено уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты работникам →
- За растрату арестованного имущества житель Кубани привлечен к уголовной ответственности →
- В Краснодаре пристав-исполнитель стал фигурантом уголовного дела →