Ейск, 13 июля – АиФ-Юг. Руководство одного из крупнейших агропредприятий Краснодарского края подозревается в отмывании 300 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЮФО, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», в ходе которого установлено, что руководители агропромышленного холдинга 52-летний житель и 55 летняя жительница Ейска взяли кредит в банке на счет фирмы 300 млн. рублей.
Деньги по указанию руководителей агрохолдинга были перечислены на расчётные счета различных подконтрольных им фирм. Выплата по кредиту в установленный срок не была произведена.
Как выяснили следователи, руководители предприятия решили придать владению, пользованию и распоряжению похищенным деньгам вид правомерности.
А чтобы банк не проконтролировал фактическое расходование средств, совершили с ними финансовые операции и указали в качестве фиктивного основания произведенные платежи по якобы заключенному договору поставки средств защиты растений и удобрения.
В данных действиях следователи ГУ МВД России по ЮФО выявили признаки преступления и возбудили уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств.
Помимо того, эти же граждане являются фигурантами еще пяти уголовных дел финансовой направленности.
По подозрению в хищении 500 миллионов рублей на Кубани арестован экс-директор дочерней компании «Газпрома» 
На Кубани генеральный директор фирмы украл 381,6 миллионов рублей 
Разыскиваемого преступника поймали в здании суда на Кубани 
На махинациях погорел чиновник от ЖКХ 
В Краснодаре чиновники управления ЖКХ подозреваются в крупном мошенничестве