Пара мошенников, организовавших работу банка с 2012 года и успевших аккредитовать более 260 фирм, осуждены городским судом Анапы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Мошенники находили бизнесменов, заинтересованных в получении наличных денег путем их перечисления на подконтрольные злоумышленникам счета фирм - «однодневок». Затем деньги обналичивались с помощью подложных документов.
Общая сумма незаконно обналиченных средств составила более 1,5 миллиардов рублей, а общий размер извлеченного виновными дохода от незаконной банковской деятельности — 7,8 миллиона рублей.
Кроме того, обвиняемая перевела на банковские счета зарегистрированной в Республике Кипр иностранной организации более 125 миллионов рублей.
Анапский городской суд приговорил мужчину-подсудимого к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, женщину - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей.
Кроме того, суд при вынесении приговора обратил в доход государства находящиеся на арестованных счетах подконтрольных виновным фиктивных фирм - «однодневок» деньги в размере свыше 110 миллионов рублей, аккумулированные для последующего их обналичивания.
Геленджикский суд отклонил решение Конституционного суда о вкладчиках банка 
В Туапсинском районе задержана гадалка, подозреваемая в краже 100 тыс. руб. 
В Кореновске сотрудницу банка подозревают в мошенничестве 
В Успенском районе будут судить банковских аферистов