В Абинском районе перед судом предстанет мужчина по обвинению в покушении на мошенничество и незаконном получении кредита.
Мужчина торговал оптом сельскохозяйственной продукцией. В 2011 году он, чтобы получить кредит, представил в дополнительный офис в селе Успенском филиала одного из банков ложные сведения, улучшающие свое хозяйственное положение, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Краснодарскому краю.
Между банком и предпринимателем был заключен договор. На расчетный счет банком было перечислено 65 миллионов рублей. Впоследствии фермер указанную сумму банку так и не вернул.
Кроме того, в апреле 2011 года в Абинске обвиняемый зарегистрировал в налоговом органе коммерческую организацию, которую сам же и возглавил. Преследуя цель незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, мужчина заключил фиктивные сделки с подконтрольными предприятиями по приобретению и монтажу мельничного оборудования, после чего предоставил в налоговый орган документы для возмещения НДС в сумме более 15 миллионов рублей.
Однако налоговая инспекция, обнаружив нарушения, отказала в возмещении указанного налога.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.
Смотрите также:
- На основе ложных сведений глава КФХ получил кредит на сумму 13,8 миллиона рублей →
- На Кубани кредитные мошенники нанесли ущерб на три млн рублей →
- Кредитных мошенников приговорили к лишению свободы →