Итальянская полиция раскрыла крупную сеть по отмыванию денег

Новость по теме
Больше 1,7 млрд руб украли аферисты у «Россельхозбанка» на Кубани
   
   

Итальянская полиция раскрыла крупную международную преступную сеть по отмыванию денег, выданы ордеры на аресты 56 человек, включая сенатора от правящей партии «Народ свободы» Николы Ди Джироламо и экс-главы крупной коммуникационной компании «Фаствеб» Сильвио Скальи.

Организация, по данным следствия, сумела «отмыть» два миллиарда евро через целую сеть подставных компаний, созданных в Италии и за рубежом, включая оффшорные счета. Среди подозреваемых - граждане  Италии, Финляндии, Великобритании и Панамы.

В конце прошлого года председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони в эфире государственного радио Италии обещал уничтожить организованную преступность в стране к 2013 году:

«Ни одно правительство в истории республики не действовало настолько решительно и эффективно в борьбе с преступными организациями». Эффективную борьбу полиция продемонстрировала наглядно, ведь отследить источники с виду легального дохода крайне сложно.

Отмывание денег — это серия действий, нацеленных на возвращение на финансово-экономический рынок денег или иных ценных бумаг незаконного происхождения, представляя их приобретение и владение ими вполне законными.

Вкратце, процесс отмывания денег состоит из трех следующих этапов:

а) процесс накопления незаконных капиталов как результат обычной деятельности криминального мира;

б) превращение незаконных капиталов в законные путем их маскировки, способной отделить доход от его незаконных источников не только с юридической, но и с географической точки зрения.

в) вложение отмытых капиталов в законную деятельность - самый деликатный этап, так как требует объявления наличия богатства у определенного субъекта. Типичными примерами этого являются приобретение движимости и недвижимости, предоставление займов, приобретение акций, облигаций, государственных ценных бумаг и тому подобное. 

Смотрите также: