Краснодарский край, 8 мая – АиФ-Юг. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении руководителей одного из агропромышленных комплексов Ейска.
Как установило следствие, в 2005-2008 годах в Ейске 56-летняя и 53-летний местные жители организовали группу компаний агропромышленного комплекса, в которую вошло более 60 предприятий.
«Являясь фактическими руководителями, они давали указания о подготовке и предоставлении документов на получение кредита от имени различных подконтрольных предприятий, якобы, для проведения сезонных работ, закупки горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта техники и оборудования, приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений.
Причем, в документах указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий, подложные бухгалтерские документы, завышенные сведения о выручке», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЮФО.
Полученные в виде кредитов деньги руководители АПК расходовали по своему усмотрению. Причем, выплат по погашению кредитов, за некоторым исключением, в дальнейшем они не делали.
В ходе расследования уголовного дела выявлено25 эпизодов хищения денежных средств банка, совершенных руководителями АПК на общую сумму, превышающую 5,5 млрд. рублей.
Полиция расследует более двадцати уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества в особо крупном размере, незаконному получению кредитов и отмыванию денежных средств, основными фигурантами которых являются указанные лица.
Смотрите также:
- На Кубани расследуют очередную аферу с деньгами Росслельхозбанка на 1,8 млрд рублей →
- Суд вынесет приговор мошеннице, обманувшей 184 вкладчика в Геленджике →
- На Кубани кредитные мошенники нанесли ущерб на три млн рублей →