Обвиняемый, проживающий в городе Тайгард, штат Орегон, осуществлял переводы в 50 стран на сумму более $172 млн, пишет Газета. Прокурор Орегона Дуайт Холтон заявил о предъявлении натурализованному гражданину США Виктору Каганову обвинений в создании в обход местных законов подставных компаний от имени своих российских клиентов, чтобы затем по их просьбе переводить деньги.
В случае подтверждения вины Каганову грозит тюремное заключение сроком на пять лет или выплата штрафа в размере до $ 250 тысяч с пребыванием под надзором в течение трех лет.
Смотрите также: Россия увеличила импорт зерна через морские порты Кубани →