На одной из улиц Сочи накрыли группу валютчиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Мужчина организовал нелегальный бизнес вместе с двумя сообщниками. Без разрешительных документов они обменивал валюту, использую для этого помещение в мастерской по ремонту мобильных телефонов, где разместили расчетно-кассовое оборудование.
Полицейские изъяли у злоумышленников порядка 9 млн рублей в российской и иностранной валюте.
Напомним, ранее в Краснодаре вынесен приговор группе «обнальщиков» из шести человек. Обвиняемые вели незаконную деятельность по обналичиванию денег юридических лиц, которые к ним обращались. Общая сумма обналиченных денежных средств составила более 100 000 000 рублей. А «доход» подсудимых составил более девяти миллионов.
