Примерное время чтения: 2 минуты
504

ОПГ в Краснодаре причинила государству ущерб на 337 миллионов рублей

Александр Фирсов / АиФ
Краснодарский край, 30 января - АиФ-Юг.

ОПГ в Краснодаре причинила государству ущерб на 337 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств и организации преступного сообщества, фигурантами которого являются трое мужчин, завершено.

По версии следствия, 42-летний обвиняемый создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек 4-х знакомых. Между его членами имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения.

Фигуранты приобрели более 50-и фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Также обвиняемые сбывали поддельные платежные документы и вводили их в банковский оборот. С февраля 2014 по октябрь 2016 год сумма преступного дохода, полученного соучастниками, составила более 66,3 миллионов рублей. С помощью подконтрольных им организаций государству был причинен ущерб в размере, превысившем 337 миллионов рублей в виде суммы неуплаченного налога на добавленную стоимость.

Кроме того, организатор предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость на 3 фирмы, внеся в них заведомо ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 57,8 миллионов рублей.

В качестве обеспечительных мер следователем был наложен арест на имущество обвиняемых, а также членов их семей, сумма которого составила более 45-и миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, в том числе почерковедческие, финансово-экономические и психиатрические.

В настоящее время дело направлено в суд.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Опрос

Собираетесь ли вы вакцинироваться?

Ответить Все опросы

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах