ОПГ в Краснодаре причинила государству ущерб на 337 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств и организации преступного сообщества, фигурантами которого являются трое мужчин, завершено.
По версии следствия, 42-летний обвиняемый создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек 4-х знакомых. Между его членами имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения.
Фигуранты приобрели более 50-и фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Также обвиняемые сбывали поддельные платежные документы и вводили их в банковский оборот. С февраля 2014 по октябрь 2016 год сумма преступного дохода, полученного соучастниками, составила более 66,3 миллионов рублей. С помощью подконтрольных им организаций государству был причинен ущерб в размере, превысившем 337 миллионов рублей в виде суммы неуплаченного налога на добавленную стоимость.
Кроме того, организатор предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость на 3 фирмы, внеся в них заведомо ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 57,8 миллионов рублей.
В качестве обеспечительных мер следователем был наложен арест на имущество обвиняемых, а также членов их семей, сумма которого составила более 45-и миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, в том числе почерковедческие, финансово-экономические и психиатрические.
В настоящее время дело направлено в суд.
Приговор членам организованной преступной группировки вынесли в Сочи 
Сотрудники ФСБ задержали банду вымогателей в Новороссийске 
ОПГ из восьми человек осудят за мошенничество на 139 млн рублей 
«Вора в законе» из Краснодара обвиняют в организации ОПГ