Краснодарец организовал мошенническую схему возмещения не уплаченного НДС, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Краснодару.
Завершено расследование уголовного дела в отношении двух приезжих из Перми 26 и 32 лет, 40-летнего краснодарца и 25-летней жительницы Москвы.
Установлено, что краснодарец, являясь владельцем компаний, зарегистрированных в Перми и руководителем краснодарского предприятия, осуществляющего экспорт, вступил в сговор с гендиректором подконтрольной компании. Они вносили в налоговые декларации с требованием возмещения НДС недостоверные сведения о якобы производимых оплатах и товарообороте между своими компаниями.
Таким образом, злоумышленники смогли незаконно возместить из федерального бюджета ранее не уплаченный НДС.
Госбюджету был причинен ущерб на 9 млн 160 тысяч рублей. На период следствия фигурант зачислил 1 миллион рублей на счет судебного департамента в виде залога. Дело направлено в суд. Мужчине грозит срок до десяти лет.
Напомним, в Краснодаре владелец сети отелей не заплатил налоги на почти 100 млн руб. По данным следствия, с четвертого квартала 2017 года доход подозреваемого превысил 150 миллионов рублей, и он утратил право на применение упрощенной системы налогообложения. Фигурант был обязан исчислять и уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС). Но чтобы продолжить пользоваться упрощенной системой налогообложения, и выплачивать в бюджет меньшие суммы, совершил так называемое дробление деятельности.
