На Кубани под суд за махинации с деньгами пойдут пять членов ОПГ в возрасте от 36 до 49 лет, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Остальным членам ОПГ было поручено создавать и регистрировать фиктивные юридические лица. По разработанному плану фигурантами члены преступного сообщества внедрялись и получали под свой фактический контроль органы управления банков.
В результате мошеннических действий организаторов и участников сообщества различным банкам в период с марта 2014 по апрель 2017 года был причинен ущерб на сумму более двух миллиардов рублей. Кроме того, фигуранты для облегчения совершения своих преступных действий предоставляли в Центральный банк России недостоверные сведения о совершенных подконтрольными им банками сделках.
Кроме того, организаторы ОПГ с марта 2014 по апрель 2017 года совершили 107 финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения ими преступлений, тем самым легализовали денежные средства в сумме 199 миллионов рублей, а также два организатора и один участник преступного сообщества пытались похитить 156 миллионов рублей, принадлежащие банку.
Вместе с тем, три организатора преступного сообщества в возрасте от 36 до 50 лет и 42-летняя участница от органов следствия скрылись, в связи с чем объявлены в федеральный розыск, материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство.
В рамках расследования уголовного дела было допрошено свыше 600 свидетелей, проведено более 60 экспертиз, в том числе почерковедческие, финансово-аналитическая, экономическая. Объем материалов, собранных в отношении указанных лиц, превысил 200 томов.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Напомним, за хищение 290 миллионов рублей будут судить двух застройщиков в Краснодаре.
В Сочи участник ОПГ получил 9,5 лет колонии за наркотики 
Участники ОПГ вымогали деньги у жителей Новороссийска 
ОПГ в Краснодарском крае вела банковскую деятельность без лицензии 
На Кубани за сбыт наркотиков 4 человека получили от 16 до 19 лет колонии 
В Краснодаре будут судить девятерых участников ОПГ по отмыванию денег