На Кубани под суд за махинации с деньгами пойдут пять членов ОПГ в возрасте от 36 до 49 лет, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Остальным членам ОПГ было поручено создавать и регистрировать фиктивные юридические лица. По разработанному плану фигурантами члены преступного сообщества внедрялись и получали под свой фактический контроль органы управления банков.
В результате мошеннических действий организаторов и участников сообщества различным банкам в период с марта 2014 по апрель 2017 года был причинен ущерб на сумму более двух миллиардов рублей. Кроме того, фигуранты для облегчения совершения своих преступных действий предоставляли в Центральный банк России недостоверные сведения о совершенных подконтрольными им банками сделках.
Кроме того, организаторы ОПГ с марта 2014 по апрель 2017 года совершили 107 финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения ими преступлений, тем самым легализовали денежные средства в сумме 199 миллионов рублей, а также два организатора и один участник преступного сообщества пытались похитить 156 миллионов рублей, принадлежащие банку.
Вместе с тем, три организатора преступного сообщества в возрасте от 36 до 50 лет и 42-летняя участница от органов следствия скрылись, в связи с чем объявлены в федеральный розыск, материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство.
В рамках расследования уголовного дела было допрошено свыше 600 свидетелей, проведено более 60 экспертиз, в том числе почерковедческие, финансово-аналитическая, экономическая. Объем материалов, собранных в отношении указанных лиц, превысил 200 томов.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Напомним, за хищение 290 миллионов рублей будут судить двух застройщиков в Краснодаре.
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть