1128

На Кубани под суд за махинации с банками пойдут пять участников ОПГ

Краснодарский край, 29 января - АиФ-Юг.

На Кубани под суд за махинации с деньгами пойдут пять членов ОПГ в возрасте от 36 до 49 лет, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 47-летняя обвиняемая с тремя знакомыми создала преступное сообщество, в которое вовлекла еще пять участников. Между членами преступной организации имелась четкая иерархическая структура, координация преступных действий, разделение преступных доходов. Злоумышленники, имеющие навыки в банковской деятельности, проходили необходимые процедуры по согласованию их кандидатур на должности руководителей банков и их структурных подразделений для непосредственного совершения конкретных преступных действий.

Остальным членам ОПГ было поручено создавать и регистрировать фиктивные юридические лица. По разработанному плану фигурантами члены преступного сообщества внедрялись и получали под свой фактический контроль органы управления банков.

В результате мошеннических действий организаторов и участников сообщества различным банкам в период с марта 2014 по апрель 2017 года был причинен ущерб на сумму более двух миллиардов рублей. Кроме того, фигуранты для облегчения совершения своих преступных действий предоставляли в Центральный банк России недостоверные сведения о совершенных подконтрольными им банками сделках.

Кроме того, организаторы ОПГ с марта 2014 по апрель 2017 года совершили 107 финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения ими преступлений, тем самым легализовали денежные средства в сумме 199 миллионов рублей, а также два организатора и один участник преступного сообщества пытались похитить 156 миллионов рублей, принадлежащие банку.

Вместе с тем, три организатора преступного сообщества в возрасте от 36 до 50 лет и 42-летняя участница от органов следствия скрылись, в связи с чем объявлены в федеральный розыск, материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство.

В рамках расследования уголовного дела было допрошено свыше 600 свидетелей, проведено более 60 экспертиз, в том числе почерковедческие, финансово-аналитическая, экономическая. Объем материалов, собранных в отношении указанных лиц, превысил 200 томов.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Напомним, за хищение 290 миллионов рублей будут судить двух застройщиков в Краснодаре. 

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Опрос

Собираетесь ли вы вакцинироваться?

Ответить Все опросы

Топ 3 читаемых

Самое интересное в регионах