В Краснодаре завершено расследование уголовного дела против организатора и восьми членов преступного сообщества в возрасте от 28 лет до 51 года, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, организатором преступной группы стал 45-летний мужчина, который имеет опыт руководящей работы в коммерческих организациях. Двум наиболее приближенным «коллегам» фигурант поручил работу, связанную с учетом денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций. Остальным членам преступного сообщества организатор поручил создавать и регистрировать фиктивные юридические лица и ИП.
По разработанному плану фигурантами созданы и приобретены более 50 фиктивных организаций и более 70 фиктивных индивидуальных предпринимателей, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи своим клиентам. Обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. С марта 2013 по март 2018 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками сообщества, превысила 70 миллионов рублей.
Организатор преступного сообщества похитил денежные средства своих клиентов на сумму свыше 22 миллионов рублей.
В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, в том числе почерковедческие, финансово-экономические. В настоящее время все материалы дела переданы для рассмотрения в суд.
Напомним, ранее в Сочи ОПГ сбывала поддельные пятитысячные купюры.
ОПГ, сбывавшая синтетические наркотики на Кубани, ответит перед судом 
Вынесен приговор участникам ОПГ «Ифы-Козлова», следы искали на Кубани 
В Краснодаре осудят членов ОПГ за хищение 1,1 млрд рублей вкладчиков 
Члены ОПГ на Кубани вымогали у мужчины 4,5 млн рублей 
ОПГ в Краснодаре причинила государству ущерб на 337 миллионов рублей