Примерное время чтения: 1 минута
383

В Краснодаре будут судить девятерых участников ОПГ по отмыванию денег

Краснодарский край, 9 апреля - АиФ-Юг.

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела против организатора и восьми членов преступного сообщества в возрасте от 28 лет до 51 года, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, организатором преступной группы стал 45-летний мужчина, который имеет опыт руководящей работы в коммерческих организациях. Двум наиболее приближенным «коллегам» фигурант поручил работу, связанную с учетом денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций. Остальным членам преступного сообщества организатор поручил создавать и регистрировать фиктивные юридические лица и ИП.

По разработанному плану фигурантами созданы и приобретены более 50 фиктивных организаций и более 70 фиктивных индивидуальных предпринимателей, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи своим клиентам. Обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. С марта 2013 по март 2018 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками сообщества, превысила 70 миллионов рублей.

Организатор преступного сообщества похитил денежные средства своих клиентов на сумму свыше 22 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, в том числе почерковедческие, финансово-экономические. В настоящее время все материалы дела переданы для рассмотрения в суд.

Напомним, ранее в Сочи ОПГ сбывала поддельные пятитысячные купюры

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Опрос

Собираетесь ли вы вакцинироваться?

Ответить Все опросы

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах