Гендиректор краснодарской компании похитил у банка свыше 66 миллионов рублей.
Следственное управлением СК РФ по Краснодарскому краю по материалам, поступившим из краевого управления ФСБ, возбудило уголовное дело в отношении учредителя и генерального директора ООО «ТрансГарант». Глава компании обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
Установлено, что предприятие, которое возглавлял мужчина, занимается торговлей сельхозпродукции. По данным следствия, весной 2016 года гендиректор подписал с банком соглашение о выдаче ему кредита на 100 миллионов рублей. В апреле 2017 года, действуя вместе с неустановленными пока лицами, на счет ООО «ТрансГарант» платежными поручениями поступали переводы кредитных денежных средств. После этого часть денег перевели на расчетные счета подконтрольных им лиц под видом сделок по поставке сельхозпродукции, которые на самом деле были фиктивными. В результате мошеннических манипуляций обвиняемый похитил у банка свыше 66 миллионов рублей.
«Обвиняемый заключен под стражу. Проводятся следственные мероприятия, устанавливаются его соучастники и лица, пострадавшие от действий фигуранта. Определяется стоимость имущества обвиняемого для наложения ареста с целью возмещения причиненного ущерба. Расследование продолжается», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, на Кубани осудят членов ОПГ, которые похитили у дольщиков 260 млн рублей.
В Курганинском районе мошенница оформляла кредиты по копиям паспортов 
На Кубани женщина незаконно купила справку о болезни и стала «инвалидом» 
На Кубани осудят членов группировки, похитивших у дольщиков 260 млн рублей 
В Краснодаре суд рассматривает уголовное дело экс-замгубернатора Кубани 
В Гулькевичском районе сотрудница крупного банка обокрала клиента