Предприниматель из Сочи осужден на 5,5 лет колонии по обвинению незаконном обналичивании и выводе из-под контроля более 600 млн рублей через фиктивные предприятия, передает Интерфакс.
«Предприниматель получал наличные деньги от жителей Сочи и Туапсе и в безналичной форме переводил их на счета подставных коммерческих организаций на территории РФ», говорится в сообщении.
Согласно материалам Краснодарского краевого суда, за вознаграждение от 0,5% до 6% с суммы бизнесмен по требованию «клиентов» осуществил переводы на счета в российских и иностранных банках, а также обналичил более 600 млн рублей.
В офисе осужденного в Сочи были изъяты и приобщены к делу печати, банковские и бухгалтерские документы, электронные ключи системы «банк-клиент» многочисленных фирм-однодневок.
22-летний житель Кубани обвиняется в подделке страховых полисов 
В Новороссийске мошенницы продали часть здания районного суда 
На Кубани молодая женщина обманула банки на 15 млн руб. 
Работник ФМС в Сочи попался на взятке за выдачу паспорта подростку 
В Краснодаре мошенники обналичивали деньги жителей США