Примерное время чтения: 1 минута
79

Подпольный банкир из Сочи осужден на 5,5 лет колонии

Краснодарский край, 28 октября - АиФ-Юг.

Предприниматель из Сочи осужден на 5,5 лет колонии по обвинению незаконном обналичивании и выводе из-под контроля более 600 млн рублей через фиктивные предприятия, передает Интерфакс.

«Предприниматель получал наличные деньги от жителей Сочи и Туапсе и в безналичной форме переводил их на счета подставных коммерческих организаций на территории РФ», говорится в сообщении.

Согласно материалам Краснодарского краевого суда, за вознаграждение от 0,5% до 6% с суммы бизнесмен по требованию «клиентов» осуществил переводы на счета в российских и иностранных банках, а также обналичил более 600 млн рублей.

В офисе осужденного в Сочи были изъяты и приобщены к делу печати, банковские и бухгалтерские документы, электронные ключи системы «банк-клиент» многочисленных фирм-однодневок.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Опрос

А вы часто бываете в театре?

Ответить Все опросы

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах