На Кубани осудят «черных банкиров» за махинации на 57 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Установлено, что в течение семи лет шесть жителей Красноармейского района осуществляли банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Этот бизнес принес им 57,3 млн рублей.
Уточняется, что они изготавливали поддельные платежные поручения, которые передавали в банки с целью денежных переводов. Также злоумышленники незаконно создали 22 юридических лица через подставных лиц, предоставив недостоверные сведения в регистрирующий орган.
Было расследовано уголовное дело, которое уже направили в суд для рассмотрения. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее мы писали, в Сочи осудят участников ОПГ за организацию подпольного казино. По версии следствия, фигурантам от 37 до 43 лет. Не позднее января 2023 года младший из них создал группу. Организатор руководил и контролировал незаконный бизнес, а также подбирал игроков, распределял выигрыш и деньги между соучастниками.
