Примерное время чтения: меньше минуты
275

Юрист рассказал, какие операции вызовут подозрение у банков

Сюжет Советы юристов
Краснодарский край, 8 ноября - АиФ-Юг.

Юрист Единого центра защиты Илья Сорокин рассказал, какие операции вызовут подозрение у банков.

Банки могут обратить внимание, на первый взгляд, на обычные операции с картами. Так, однотипные переводы в короткий промежуток времени точно вызовут подозрение.

«Банк следит за действиями физлиц, и любые странные операции вызовут сомнение, – объясняет юрист. - К примеру, большое число плательщиков или получателей. Если их количество превышает десяток в день и 50 в месяц, то это вызывает подозрение. Или, к примеру, свыше 30 операций по зачислению или списанию денег от контрагентов в день.

Если физические лица совершают переводы больших средств (более 100 тысяч рублей, а то и более в день/месяц), это также вызывает вопросы.

Банки могут установить пристальный контроль за подобными операциями своих клиентов, либо отказать в совершении операций и передать данные в правоохранительные органы».

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Опрос

А вам в детстве родители выписывали детские журналы?

Ответить Все опросы

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах