Юрист рассказал, какие операции вызовут подозрение у банков

Сюжет Советы юристов

Краснодарский край, 8 ноября - АиФ-Юг.

Юрист Единого центра защиты Илья Сорокин рассказал, какие операции вызовут подозрение у банков.

Банки могут обратить внимание, на первый взгляд, на обычные операции с картами. Так, однотипные переводы в короткий промежуток времени точно вызовут подозрение.

Новость по теме

Юрист рассказал, как обманывают на кассах самообслуживания

«Банк следит за действиями физлиц, и любые странные операции вызовут сомнение, – объясняет юрист. - К примеру, большое число плательщиков или получателей. Если их количество превышает десяток в день и 50 в месяц, то это вызывает подозрение. Или, к примеру, свыше 30 операций по зачислению или списанию денег от контрагентов в день.

Если физические лица совершают переводы больших средств (более 100 тысяч рублей, а то и более в день/месяц), это также вызывает вопросы.

Банки могут установить пристальный контроль за подобными операциями своих клиентов, либо отказать в совершении операций и передать данные в правоохранительные органы».

Оцените материал

Оставить комментарий (0)

Самые интересные статьи АиФ в Viber – быстро, бесплатно и без рекламы

Правила комментирования

Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

Закрыть

Юрист рассказал, какие операции вызовут подозрение у банков

А вам в детстве родители выписывали детские журналы?

Топ 5 читаемых