Созданная сотрудницей банка в Туапсе ОПГ оформила кредиты на третьих лиц на сумму около 10 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в 2018 году жительница города организовала группу с участием четверых ранее судимых местных жителей. Сообщники искали клиентов из числа студентов и граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Им обещали компенсации за ущерб, причиненный в результате стихийных бедствий, а также предлагали якобы бесплатное страхование.
Получив персональные данные граждан, организатор группы оформляла на них кредиты. При этом уверяла, что они подписывают документы на получение обещанных выплат. Для правдоподобности соучастники отдавали потерпевшим «аванс» от одной до пяти тысяч рублей. Затем злоумышленники обналичивали деньги с банковских карт клиентов и распределяли между собой. Противоправная деятельность была пресечена в 2019 году после того как в полицию с заявлением обратился сотрудник службы безопасности банка.
За год участники группы оформили более 300 кредитных договоров. Также лидер группы легализовала более 800 тысяч рублей, погасив часть кредитных обязательств за принадлежащие ей квартиры.
Двоим фигурантам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, трое заключены под стражу. На имущество экс-сотрудницы банка наложен арест на сумму свыше 9,6 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Туапсинский районный суд.
Напомним, ранее двое кубанских мошенников обманули 18 женщин на 8 миллионов рублей.
