В Краснодаре осудят членов ОПГ за хищение 1,1 млрд рублей вкладчиков.
Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении 10 жителей края в возрасте от 29 до 46 лет, членов организованной преступной группы, создавших финансовую пирамиду «Джи Эф Ай» с мошенническими целями.
По версии следствия, Г. и. В. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство из-за того, что они находятся в розыске), действуя совместно с десятью жителями региона, с 25 января 2011 года по июль 2015 года разработали и реализовали преступную схему хищения денежных средств по принципу «финансовой пирамиды».
Для этих целей была создана ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Суть ее работы состояла в том, чтобы под высокие проценты (от 24% до 40% годовых) привлекать денежные средства людей.
При этом фирма не вела заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности, не имела прибыли. Возврат вкладов и выплата процентов по ним осуществлялась за счет поступающих средств новых вкладчиков.
Офисы по заключению договоров с гражданами были расположены в крупных городах края - Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Армавире, Кропоткине, а также в Ростове-на-Дону и Майкопе.
Чтобы расширить «клиентскую базу», участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации. Кроме того были выпущены вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных со стороны российских граждан денежных средств.
За период действия пирамиды от её деятельности пострадало 1236 человек, а ущерб составил колоссальную сумму в 1,1 миллиарда рублей.
Прокуратура края направила уголовное дело в Первомайский районный суд Краснодара для вынесения приговора
«Обвиняемые в зависимости от роли и степени вины заключены под стражу либо находятся под домашним арестом», - сообщает прокуратура Краснодарского края.
На имущество членов группы наложен арест. Им грозит наказание сроком до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей и ограничением свободы срок до 2 лет.
Напомним, на Кубани осудят членов организованной группировки, похитивших у дольщиков 260 млн рублей.
В Краснодаре гендиректор компании похитил у банка свыше 66 миллионов рублей 
В Курганинском районе мошенница оформляла кредиты по копиям паспортов 
На Кубани женщина незаконно купила справку о болезни и стала «инвалидом» 
На Кубани осудят членов группировки, похитивших у дольщиков 260 млн рублей