543

В Краснодаре осудят членов ОПГ за хищение 1,1 млрд рублей вкладчиков

Станислав Ломакин / Коллаж АиФ
Краснодарский край, 6 сентября - АиФ-Юг.

В Краснодаре осудят членов ОПГ за хищение 1,1 млрд рублей вкладчиков.

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении 10 жителей края в возрасте от 29 до 46 лет, членов организованной преступной группы, создавших финансовую пирамиду «Джи Эф Ай» с мошенническими целями.

По версии следствия, Г. и. В. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство из-за того, что они находятся в розыске), действуя совместно с десятью жителями региона, с 25 января 2011 года по июль 2015 года разработали и реализовали преступную схему хищения денежных средств по принципу «финансовой пирамиды».

Для этих целей была создана ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Суть ее работы состояла в том, чтобы под высокие проценты (от 24% до 40% годовых) привлекать денежные средства людей.

При этом фирма не вела заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности, не имела прибыли. Возврат вкладов и выплата процентов по ним осуществлялась за счет поступающих средств новых вкладчиков.

Офисы по заключению договоров с гражданами были расположены в крупных городах края - Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Армавире, Кропоткине, а также в Ростове-на-Дону и Майкопе.

Чтобы расширить «клиентскую базу», участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации. Кроме того были выпущены вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных со стороны российских граждан денежных средств.

За период действия пирамиды от её деятельности пострадало 1236 человек, а ущерб составил колоссальную сумму в 1,1 миллиарда рублей.

Прокуратура края направила уголовное дело в Первомайский районный суд Краснодара для вынесения приговора

«Обвиняемые в зависимости от роли и степени вины заключены под стражу либо находятся под домашним арестом», - сообщает прокуратура Краснодарского края.

На имущество членов группы наложен арест. Им грозит наказание сроком до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей и ограничением свободы срок до 2 лет.

Напомним, на Кубани осудят членов организованной группировки, похитивших у дольщиков 260 млн рублей. 

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Опрос

Где планируете провести отпуск или выходные?

Ответить Все опросы

Топ 3 читаемых

Самое интересное в регионах