Краснодарский краевой суд вернул в доход государства с арестованных счетов фиктивных фирм - «однодневок» свыше 110 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Двое аферистов с декабря 2012 года по декабрь 2013 года без регистрации и лицензии Центрального Банка РФ через подставную фирму занимались обналичиванием денег через подпольный банк.
Незаконными услугами воспользовалось более 260 юридических лиц, заинтересованных в получении наличных денег на подконтрольные мошенникам счета фирм - «однодневок» за установленный осужденными процент от переводимых сумм.
Суд приговорил одного преступника к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом - 500 тысяч рублей, второго мужчину - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в - 150 тысяч рублей и компенсацию в пользу государства - 7 миллионов 719 тысяч 43 рублей.
Преступники осуждены за незаконную банковскую деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ).
Ловушка в сети. 7 способов мошенничества с помощью высоких технологий 
В Северском районе осужден интернет-мошенник, обманувший 8 покупателей 
В Краснодаре вступил в силу приговор мошеннику, который скрывался в Австрии 
Краснодарцам продолжают звонить телефонные мошенники из других регионов