Деталями «операции по спасению» с редакцией «АиФ-ЮГ» поделился отдел по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Одним виллы – другим вилы…
Люди старшего поколения помнят волну умышленных разорений, прокатившуюся по государственным колхозам и совхозам всероссийской житницы в начале 90-х. Преступления совершались, как правило, директорами. Незаконно списывалась техника и стройматериалы, практиковалась неучтенная продажа зерна, кормов... Бизнесменов, разорявших хозяйства, соблазняли легкие барыши. Накопив долги, в один момент ликвидировать их, не погашая. С банкрота - какой спрос?
Колхозники месяцами и годами не получали зарплату, а потом государственная машина, сотрясаемая бесконечными реформами, тормозила… И остались – одни с виллами (управленцы), а другие с вилами (колхозники).
Времена изменились. Сегодняшние предприниматели и руководители стонут: контролирующие органы туго завинтили гайки! Зато - случаи умышленного разорения резко пошли на убыль.
Тем скандальнее и невероятнее представляются подробности, выплывшие наружу при расследовании «сладких дел». Кубань, едва не лишилась четырех градообразующих предприятий!
Четверо бедных
Причиной, вылившейся в долгое уголовное разбирательство, послужил странный факт. В декабре 2008-го в Арбитражный суд Краснодарского края обратились директора крупнейших в крае сахарных заводов, принадлежащих ГК «Евросервис». Каждый – с заявлением о несостоятельности (банкротстве). Причем двое – директор ОАО «Изумруд» Парсегов и директор ОАО «Гирей Кубань сахар» Здоренко сделали это в один день.
На предприятиях была введена процедура наблюдения, назначены арбитражные управляющие…
Четыре сахарных завода, ставших собственностью ОАО Группа компаний «Евросервис» (Санкт-Петербург) в начале 2007 года, на момент приобретения вместе перерабатывали до 19 тыс. тонн свеклы в сутки, за год производили около 180 тыс. тонн белого сахара…
Новый собственник считался крупнейшим в стране импортером и производителем мяса, зерна и сахара. Империя «Евросервиса» насчитывала 12 сахарных заводов, шесть комбинатов хлебопродуктов, семь элеваторов, 29 агрофирм, два мясоперерабатывающих завода, молочные производства, площадь земель в обработке — около 310 000 га. В том же 2007-м выручка «Евросервиса» составила $1,3 млрд!
Как же случилось, что кубанские заводы обанкротились, причем разом?
Правоохранительные органы проигнорировать подозрительное явление, конечно же, не смогли. Ведь, как утверждает остроумный афоризм, «банкротство – это декларация о том, что украсть больше нечего». Особенно в свете новых данных: директора с заявлениями о банкротстве подтянулись аккурат после того как глава «Евросервиса» Константин Мирилашвили получил израильское гражданство, новый паспорт на фамилию Мирели и покинул страну…
В начале 2009 года материалы по «сахарным делам» поступили в отдел по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Клубок» оказался весьма запутанным, на «размотку» следователям ГСУ потребовалось два с лишним года.
«Я не виноват, мне приказали…»
Из материалов уголовного дела №…. «Организуя совершение преступления, Мирели Г.М. разработал план реализации преступных намерений и распределил роли. Согласно плану, он должен был определять виды сделок, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, их стоимостное выражение, сроки исполнения обязательств, организовать изготовление фиктивных решений Совета директоров ОАО «Павловский сахарный завод» для придания вида законности совершения указанных сделок».
Говоря проще схема, внедренная на Кубани, была такова... «Евросервис» выкупает долю в уставном капитале завода, однако сделка совершается не напрямую. (Де-юре «Евросервис» не был акционером). Доля выкупается через аффилированные структуры… Таким образом, у завода появлялся новый учредитель с контрольным пакетом акций (до 70 процентов) и Совет директоров.
Первым же распоряжением Совета на заводе смещался старый директор и вместо него назначался новый - послушный. Во время следствия ни один из четырех вину в предумышленном банкротстве так и не признал. Твердили одно и то же: «Я выполнял распоряжения Совета директоров».
Приказы на оформление заведомо невыгодных сделок оформлялись как протоколы и спускались по факсу: заключить сделку с такой-то компанией… Директор не может ослушаться – на это сахарные начальники и напирали...
«Схема Мирели»
Причины, «благодаря» которой хозяйства пришли к банкротству, казались очевидными.
Но состав преступления еще нужно было доказать. Какие именно направления деятельности предприятий привели к разорению; в чем конкретно заключалась неэффективность расходования (вложения) средств; когда и с кем совершались расточительные сделки; знали ли контрагенты о преступных планах; не являлись ли они соучастниками; что стало причиной неэффективного вложения средств; какие выгоды принесло это виновным; действовали они по собственной инициативе или нет…
Дотошные следователи нашли ответы.
Привести предприятие к развалу можно легко. Получая кредит в банке и направляя его не на развитие производства, а предоставляя займ фирме-контрагенту. (При этом кредиты брались под 14 процентов годовых, а займы предоставлялись под 0,3 процента). Поставляя контрагентам продукцию и не требуя оплаты. Получая сырье и не расплачиваясь... (Благо, де-факто хозяин-то у завода и контрагаента - один!)
Какое-то время перекрестные кредиты и займы позволяли сохранять видимость благополучия. Рабочим платили зарплату. Крах наступил, когда заводские капиталы были благополучно «выкачаны» и через фирмы-контрагенты ушли в офшоры. Результат: задолженность дебиторская и кредиторская, а материальных активов нет. Заводы в долгах как в шелках. Рабочие сидят без зарплаты.
Директора, с чувством выполненного долга, подают на банкротство.
Следствием установлено…
Первым дело было возбуждено в отношении гендиректора померкшего «Изумруда».
Господин Парсегов не скрыл, что работал на 15 предприятиях, и все они были обанкрочены. По его мнению, банкротство - цивилизованная форма оздоровления экономики... Как эволюция. Погибают слабые и больные, ненужный балласт...
Сергей Парсегов руководил «Изумрудом» с 2007 года до февраля 2010 года. Только за один год – с 2007 по 2008-й, набрал кредитов на 550 млн. рублей, но потратил их не на развитие производства, а по «схеме Мирели». На займы компаниям-контрагентам ушло приблизительно 719 млн. Предприятие не получило за произведенную продукцию около 840 млн рублей, а ущерб от его действий составил 700 млн рублей.
«Итоговые» цифры, фигурирующие в материалах обвинения, шокируют еще больше.
ОАО «Изумруд», сахарный завод (Тимашевск). Сумма причиненного ущерба 696 275 915,86 рубля. Из них: долг перед ОАО «Россельхозбанком» 679 724 281,74 рубля, перед ИФНС - 16 551 634,12 рубля.
ОАО «Павловский сахарный завод». Ущерб исчисляется суммой в 300 982 799,09 рублей. Только по невыплаченным налогам долг - 13 074 117,49 рублей
ОАО «Динсксахар». Дело прекращено в связи со смертью директора…
Лидер среди должников - ОАО «Гирей Кубань сахар». Сумма общего ущерба - 1 104 408 488,91 рублей. Список потерпевших от «хозяйствования» директора ОАО Здоренко занимает целую страницу. ИФНС завод задолжал 31 миллион без малого, «Россельхозбанку» - 935 107 870,29 рублей…
Смягчающие обстоятельства
Уголовные дела велись по каждому заводу в отдельности. В итоге…
Парсегову С.Ю. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ. 04.10.2010 года Тимашевским райсудом Парсегов признан виновным и приговорен к двум годам лишения свободы. В настоящее время освобожден и снова занимается бизнесом.
Здоренко В.В, руководитель ОАО «Гирей Кубань сахар», 28.06.2011 года Гулькевичским районным судом признан виновным в совершении преднамеренного банкротства ОАО «Гиркубс» и незаконного получения указанным обществом кредита, то есть преступлений, предусмотренных ст.196 и ч.1 ст.176 УК РФ, и приговорен к 3 годам лишения свободы (условно) со штрафом в доход государства в размере 200 000 рублей.
Зинченко А.М., генеральный директор ОАО «Павловский сахарный завод» 08.08.2011 года Павловским районным судом признан виновным в совершении преднамеренного банкротства ОАО «Павловский сахарный завод», приговорен к штрафу в доход государства в размере 250 000 рублей.
Приговоры, прямо скажем, мягкие. В чем же причина?
Смягчающим стало важное обстоятельство.
В каждом случае… причиненный ущерб… возмещен в полном объеме.
В счет погашения долгов пошло личное имущество директоров, благо служебное рвение хорошо вознаграждалось.
Приставы арестовали квартиры, машины, комплексы агрофирм (собственный бизнес сахарные начальники вели с умом). Самым состоятельным, кстати, оказался Парсегов: кроме агрофирмы - пять квартир и две машины премиум класса, таких, говорят, на регион всего три.
Часть имущества пошла в счет долга – одна из причин, почему ущерба нет.
На самом деле – его как бы нет…
Да будет суд?
В качестве компенсации ущерба были привлечены деньги из ейского холдинга «Маяк», который уже не спасал никто, холдингом пожертвовали, как пешкой в шахматной партии. Пострадали десятки добросовестных кредиторов, в том числе за пределами РФ. (Расследованием причин и обстоятельств финансового краха «Маяка» сейчас занимается управление ФСБ по Краснодарскому краю).
Но главное, считают следователи ГСУ, работавшие по сахарным делам, сделано. По «схеме Мирели» в России были разорены десятки предприятий. Кубанские заводы спасены и работают - под новыми вывесками, с новым собственником и начальством...
Остается надеяться, Константин Мирилашвили с компанией соучастников, фигурирующих в материалах «сахарных дел», не смогут избежать ответственности и, в конце концов, предстанут перед судом.
Уголовное дело выделено в отдельное производство и… приостановлено за розыском главного подозреваемого. Г-н Мирели скрывается от следствия за границей и возвращение на родину в стратегические планы бизнесмена явно не входит.
Вскоре после бегства Мирели, в 2009-м, группа компаний «Евросервис» была официально признана банкротом - долги составили около $700 млн. Активы группы перешли в собственность и управление основному кредитору - ОАО Россельхозбанк...
СПРАВКА ОТ «АиФ-Юг»:
*Мирилашвили Константин Михайлович (Мирилашвили Габриел, Мирели Константин). Родился 11 мая 1960 года в Грузинской АССР. Родной брат криминального авторитета Михаила Мирилашвили (Миша Кутаииский).
Первый российский паспорт получил как Габриел Мирилашвили. Под этим именем, а также кличкой Кусо, в 90-е проходил в материалах петербургского ГУВД и РУОП как криминальный авторитет, контролировавший ряд казино, объектов недвижимости и финансовых структур.
Как пособник привлекался по делу брата (Миша Кутаисский получил срок за убийство). Уголовное преследование Кусо было прекращено решением питерским прокурором Александром Коноваловым, позднее назначенным министром юстиции России.
Братья вели совместный бизнес, капиталы инвестировались в недвижимость, игорный бизнес и продовольственные активы (корпорация «Евросервис» - это комплексы по выращиванию и переработке свинины и индюшатины в Пензенской, Орловской и Курской областях, мясоперерабатывающие заводы в Белоруссии и Калининграде, производство сахара (консультантом по созданию сахарозаводской сети был Игорь Вдовин, тот самый муж Волочковой), холодильный складской комплекс в Санкт-Петербурге), а также интернет-проекты (социальная сеть Vkontakte.Ru).
Финансовую успешность семьи Мирилашвили во многом объясняют криминальные методы ведения бизнеса (подкуп, шантаж, откаты…). Весной 2008 г. в офисах компании «Евросервис» прошли обыски по делу об организации преднамеренного банкротства и захвата сахарных заводов. Константин Мирилашвили эмигрировал в Израиль, сменив фамилию на Мирели.
*Статья «Преднамеренное банкротство» нераспространенная, случаи возбуждения уголовных дел учащаются в период кризиса.
Преднамеренное банкротство - преступление, предусмотренное уголовным кодексом (УК РФ) Российской Федерации и кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ). Причем, уголовная ответственность, установленная ст. 196 УК применяется в случае, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.
На основании примечания к ст. 169 УК РФ крупным ущербом применительно к ст. 196 УК признаётся ущерб в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей. Если же ущерб составляет менее одного миллиона пятисот тысяч рублей, деяние квалифицируется по ч.2 ст.14.12 КоАП РФ, т.е. предусматривает административную ответственность.
Kodak расширит круг всемирно известных банкротов 
Жизнь человека прозрачна. Расследования самых жестоких и резонансных преступлений 
Ставка на качество: ильский «Утяжелитель» - лучший среди первых 
На Кубани нашли мужчин, пытавшихся убить криминального авторитета из Новороссийска 
В Туапсе работник кладбища продавал бесплатные участки 