Итальянская полиция раскрыла крупную международную преступную сеть по отмыванию денег, выданы ордеры на аресты 56 человек, включая сенатора от правящей партии «Народ свободы» Николы Ди Джироламо и экс-главы крупной коммуникационной компании «Фаствеб» Сильвио Скальи.
Организация, по данным следствия, сумела «отмыть» два миллиарда евро через целую сеть подставных компаний, созданных в Италии и за рубежом, включая оффшорные счета. Среди подозреваемых - граждане Италии, Финляндии, Великобритании и Панамы.
В конце прошлого года председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони в эфире государственного радио Италии обещал уничтожить организованную преступность в стране к 2013 году:
«Ни одно правительство в истории республики не действовало настолько решительно и эффективно в борьбе с преступными организациями». Эффективную борьбу полиция продемонстрировала наглядно, ведь отследить источники с виду легального дохода крайне сложно.
Отмывание денег — это серия действий, нацеленных на возвращение на финансово-экономический рынок денег или иных ценных бумаг незаконного происхождения, представляя их приобретение и владение ими вполне законными.
Вкратце, процесс отмывания денег состоит из трех следующих этапов:
а) процесс накопления незаконных капиталов как результат обычной деятельности криминального мира;
б) превращение незаконных капиталов в законные путем их маскировки, способной отделить доход от его незаконных источников не только с юридической, но и с географической точки зрения.
в) вложение отмытых капиталов в законную деятельность - самый деликатный этап, так как требует объявления наличия богатства у определенного субъекта. Типичными примерами этого являются приобретение движимости и недвижимости, предоставление займов, приобретение акций, облигаций, государственных ценных бумаг и тому подобное.
Лидера ХАМАС, убитого в Дубае, сначала усыпили