Организатора банковской преступной группировки ищут на Кубани.
«Раньше Иван Харламов занимал руководящие должности. Благодаря опыту он создал преступную группировку из четырех человек. Сообщество незаконно получало прибыль от банковской деятельности. Между его членами имелась четкая иерархическая структура, материально-финансовая база, меры конспирации от возможного разоблачения», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Фигуранты приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Из-под налогового контроля государства они вывели 1,5 миллиарда рублей.
Обвиняемый нарушил избранную судом меру пресечения в виде домашнего ареста. Ввиду того, что обвиняемый скрывается от следствия, он объявлен в федеральный розыск.
Расследование продолжается.
ОПГ в Краснодаре причинила государству ущерб на 337 миллионов рублей 
В Краснодаре ОПГ незаконно зарегистрировала шесть тысяч мигрантов 
Приговор членам организованной преступной группировки вынесли в Сочи 
Сотрудники ФСБ задержали банду вымогателей в Новороссийске