Суд рассмотрит дело о хищении денежных средств банков жителями Кубани, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
16 жителей города Гулькевичи возрастом от 33 до 63 лет похитили у кредитных учреждений более 500 млн рублей. Они обвиняются по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ(незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества добытого преступным путем, в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2012 года по 6 августа 2018 года фигуранты объединились для хищения принадлежащих банкам денежных средств. Для этого они создавали фирмы – однодневки, на которые оформляли кредитные договоры.
На полученные деньги они покупали большие земельные участки, которые после делили и через притворные сделки оформляли в собственность на подконтрольных лиц.
Кроме вышеперечисленного, они систематически совершали банковские переводы без регистрации и лицензии.
В результате пяти потерпевшим организациям причинен ущерб на сумму более 500 млн рублей.
В рамках расследования было арестовано 422 принадлежавших фигурантам объектов недвижимости. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
