Под суд на Кубани пойдут 16 предполагаемых участников преступного сообщества, сообщает пресс-служба МВД России.
По версии следствия, приезжие из Ульяновской области незаконным путем получили базы данных клиентов интернет-магазинов и осуществляли телефонные звонки из колл-центров, созданных ими на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Представляясь сотрудниками надзорных финансовых ведомств Москвы или Санкт-Петербурга, соучастники сообщали потенциальным покупателям заведомо ложные сведения о возможности получить компенсацию за приобретенный интернете якобы контрафактный товар.
Злоумышленники говорили потерпевшим, что перечисление компенсации возможно только при условии внесения платежей безналичным способом на расчетные счета организации. Получив от обманутых граждан денежные средства, сообщники переставали выходить на связь.
Только одна из потерпевших перечислила на банковский счет злоумышленников 200 тысяч рублей в качестве оплаты доставки на бронированном автомобиле обещанной денежной компенсации за приобретенные ранее ею якобы контрафактные БАДы. Общая сумма ущерба составила около семи миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Краснодара.
Как писал «АиФ-Юг», в Краснодаре ОПГ осуждена за незаконную банковскую деятельность. Ущерб государству, причиненный действиями подсудимых, в виде суммы налога на добавленную стоимость, на которую организации «клиенты», перечислявшие денежные средства на счета подконтрольных подсудимым организаций уменьшали подлежащую уплате в бюджет сумму НДС, составил 67 390 712, 00 рублей.
В Геленджике банкирша ответит перед судом за крупное мошенничество 
Предпринимателя из Каневского района будут судить за невыплаченный кредит 
В Краснодаре вынесен приговор за хищение из банка 340 млн руб. 
Из подпольного банка Кубани суд передал в пользу государства 110 млн рублей 
В Краснодаре за хищение 860 млн рублей у банка будут судить двоих человек